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      股票代码:831770

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      新闻详情

      山东同智创新能源科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

      一、会议召开和出席情况 

      (一)会议召开情况

      1.会议召开时间:2019 年 4 月 19 日

      2.会议召开地点:公司会议室

      3.会议召开方式:现场

      4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 4 月 9 日以书面方式发出

      5.会议主持人:监事会主席王季伟

      6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

      本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。

      (二)会议出席情况

      会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

      二、议案审议情况

      (一)审议通过《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》

      1.议案内容: 《2018 年度监事会工作报告》。

      2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

      3.回避表决情况 

      本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。

      (二)审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》

      1.议案内容: 《2018 年度财务决算报告》。

      2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

      3.回避表决情况 

      本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。

      (三)审议通过《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》议案

      1.议案内容: 《2019 年度财务预算报告》。

      2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

      3.回避表决情况 

      本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。

      (四)审议通过《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》

      1.议案内容: 为支持公司发展,公司拟定 2018 年度不进行利润分配。

      2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

      3.回避表决情况 

      本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。

      (五)审议通过《关于<2018 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

      1.议案内容: 

          根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对公司《2018 年年度 报告及年度报告摘要》进行了审核,并发表审核意见如下: 

      (1)年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定。

      (2)年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统 公告编号:2019-016 有限公司的各项规定,未发现公司 2018 年年度报告及年度报告摘要所包含的信 息存在不符合实际的情况,公司《2018 年年度报告及年度报告摘要》真实地反 映出公司当年度的经营管理和财务状况。

      (3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的 行为。

      2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

      3.回避表决情况 

      本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。

      三、备查文件目录

      经与会监事签字确认的《山东同智创新能源科技股份有限公司第二届监事会 第四次会议决议》

      山东同智创新能源科技股份有限公司

      监事会

      2019 年 4 月 22 日

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